Il regolamento del Consiglio di Amministrazione della Compañía de Distribución Integral Logista, S.A. è contenuto, fondamentalmente, oltre che nelle norme di legge applicabili, negli articoli da 22 a 28 bis degli Statuti Sociali, nel Regolamento del 25 luglio 2003, che ha sostituito il precedente, del 22 settembre 1999.
Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione ha lo scopo di determinare i principi di azione del Consiglio di Amministrazione della Società, le regole fondamentali della sua organizzazione e del suo funzionamento e le norme di condotta dei suoi membri.
Principi di azione del Consiglio di Amministrazione:
D’accordo con il Regolamento del Consiglio in vigore, la politica del Consiglio è quella di delegare la gestione ordinaria della Società agli organi esecutivi ed al gruppo direttivo, e concentrare la sua attività sulla funzione generale di supervisione.
Non potranno essere oggetto di delega le facoltà riservate legalmente o istituzionalmente alla conoscenza del Consiglio, né quelle necessarie per un corretto esercizio della sua funzione generale di supervisione. A questi ultimi effetti, il Consiglio di Amministrazione si obbliga, in particolare, ad esercitare direttamente le seguenti responsabilità:
a) Approvazione delle strategie generali della Società
b) Nomina, retribuzione e, se è il caso, destituzione dei Dirigenti di grado maggiore
c) Controllo dell’attività di gestione e valutazione dei Dirigenti
d) Identificazione dei principali rischi della Società, in modo particolare dei rischi dovuti ad operazioni con derivati, e impianto e follow-up dei sistemi di controllo interno e di informazione adeguati
e) Determinazione della politica di informazione e comunicazione con gli azionisti, i mercati di valori e l’opinione pubblica.
f) Analisi del Preventivo, dell'andamento del Piano Strategico, se presente, e del suo grado di osservanza, così come degli stati finanziari trimestrali che la Società debba inviare agli organi che si occupano della supervisione dei mercati per la loro pubblicazione
g) Decisioni in merito a tutte le operazioni che riguardano la disposizione di attivi sostanziali della Società e le grandi operazioni societarie.
Regole fondamentali di organizzazione e funzionamento del Consiglio:
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in modo ordinario mensilmente, e, per iniziativa del Presidente, tutte le volte che quest’ultimo lo ritiene opportuno per il buon funzionamento della Società, o quando viene richiesto da almeno un terzo dei suoi membri. Il Presidente organizzerà il dibattito, promuovendo la partecipazione di tutti i consiglieri nelle deliberazioni dell’organo. Salvo nei casi in cui siano state stabilite in modo specifico altre norme di votazione, gli accordi verranno presi a maggioranza assoluta dei partecipanti alle sedute, presenti o rappresentati.
